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西宁市公布三大虚开骗税典型案例
来源: 西宁晚报
发布时间: 2019-09-18 09:23:31
编辑: 何继红

  青海新闻网·青海新闻客户端讯 9月17日,西宁市公安局、市税务局、西宁经济技术开发区税务局联合召开“打击虚开骗税违法犯罪活动两年专项行动”新闻发布会,向社会公布了三大虚开骗税典型案例。

  典型案例一:2018年1月,城中公安分局经侦大队侦破“8·17”特大虚开增值税专用发票案,打掉一个盘踞在西宁市,利用20余家空壳公司侵蚀巨额国家税款的犯罪团伙。该犯罪团伙长期以非法购买“黄金票”用于进项税抵扣,多渠道“洗票”,从事虚开增值税发票犯罪活动,该案件涉及全国20个省70多个地、市,涉案金额6.09亿元,税款0.89亿元。西宁地区涉案的12户企业均为空壳企业。“8·17”专案的成功告破,有力震慑了涉税犯罪,对打击“虚开骗税”两年专项行动向纵深推进具有首战宣示意义。

  典型案例二:西宁市公安局经侦支队奋战4个月,先后辗转江苏、山东、辽宁、浙江、天津、上海等多地,联合国家税务总局青海省税务局、西宁经济技术开发区税务稽查局,于2019年3月11日,破获一起特大虚开增值税专用发票案。该案件中犯罪嫌疑人吴某某伙同刘某(已被新疆警方抓获),在无真实货物交易的情况下,通过虚构加工环节,将原油、重油变票为燃料油,向江苏、浙江、辽宁、山东、上海、天津等地30余个公司虚开增值税专用发票797份,价税合计达18亿余元。目前,犯罪嫌疑人已被依法逮捕。该案系今年公安部、国家税务总局、海关总署和中国人民银行等四部门联合部署打击骗税和虚开专项行动以来,西宁市公安局侦破的首起特大虚开增值税专用发票案件,同时也是近年来西宁市涉案金额最大的一起虚开增值税专用发票案件。

  典型案例三:2019年5月9日,西宁市公安局经侦支队破获“2·28”特大虚开增值税专用发票案件,捣毁开票窝点4处,打掉3个犯罪团伙,一举抓获犯罪嫌疑人9名。

  2018年3月以来,犯罪嫌疑人颜某某等人为牟取非法利益,勾结相关财务公司人员,在西宁市注册大量空壳公司,从事虚开增值税专用发票犯罪活动,造成国家巨额税款损失。经侦支队与城东、城西公安分局经侦大队经过2个月缜密侦查,在市公安局、城东公安分局相关部门的密切协作下,联合省、市、西宁经济技术开发区税务稽查部门,成功捣毁开票窝点4处,现场缴获虚开公司的工商税务资料200余套,税控盘50余套,印章300余枚,空白增值税专用发票1000余份,以及电脑、U盾、打印机、手机等大量作案工具,该案价税合计金额达7亿余元。此案是一起典型的“暴力虚开”案件,目前9名犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕,近期将移送审查起诉,依法追究犯罪嫌疑人的刑事责任。

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